基礎普法宣傳·篇六

發布時間:2021-09-08 11:27 發布者:內審法務部
交易對手主體資格審查(法人篇)
在審查交易對手為法人的合同之前,我們需要將對交易對手的主體資格審查作為合同審查的前置條件,從而避免因主體資格問題導致的資金、人力、時間的浪費。資格審查主要從以下幾方面入手:
一、對法人主體資格的審查
一是營業執照是否真實、有效。營業執照是否為交易對手所有,是否處于有效期內。
二是交易內容是否在提供產品或服務一方的經營范圍之內,提供產品或服務一方是否具備相應資質條件,提供服務的人員是否符合履行合同的需求、具備相應資格。
三是交易對手是否存在被行政機關處罰或存在對交易進行具有潛在不利影響的記錄,包括違法違規經營、重大涉訴事項、對持續經營能力有重大不確定性影響的事件。
四是交易對手的管理層、治理層及相關人員是否存在對法人日常經營具有重大不利影響的跡象。
二、對簽約代表的審查
從在合同上簽章的人員角度來看,我們可以將簽約代表分為法定代表人、委托代理人。對法定代表人和委托代理人的資格審查思路基本一致,需要注意的是,委托代理人需要持有法定代表人簽發的委托授權書,并在受委托的權限范圍和時間期限內簽約的行為才屬于有效。
對于法定代表人或委托代理人提供的身份證、戶口簿等證明材料,我們可以采取下列措施進行審查:
一是材料的真實性。我們需要甄別上述材料的真偽,通過識別防偽標識、機讀信息、通過行政主管機關的電話和官網查詢等方式確認材料是否真實。我們也要充分了解材料的有效期和使用條件,避免遺漏和錯誤。
二是持證人與證件是否匹配。我們可以通過人臉識別系統開展核對工作。
三是將簽章內容與證明材料匹配。避免出現審查資料與交易對手不一致的情況。
風險管控貫穿商事交易的始終,完成對交易對手的初步審查,也就邁出了風險管理的第一步。做好主體資格審查,將對后續履約監督與控制、爭議解決等工作順利開展奠定良好的基礎。
 


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